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惠伦晶体:董事会换届选举
更新时间:2021-06-18

  “晶澳科技号”邢台—天津港铁海快线今日开通本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、

  期已届满,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

  《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公

  2021年 6月15日召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司董

  肖德才先生、王军先生、潘毅华先生7人为公司第四届董事会非独立董事候选人,

  间接持有公司股份11,779,163股,在担任公司董事期间不存在应当履行而未履

  行的承诺事项,任期届满后将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所

  马列理论专业。1969年-1975年,内蒙生产建设兵团,战士;1976年-1984年,

  供职于包头风机厂;1985年-1987年,供职于包头市昆区政府;1988年-1992

  年,供职于包头晶体材料厂,担任厂长;1993年-1994年,供职于东莞丰港电子

  有限公司,担任总经理;1995年-2001年,供职于东莞友联电子有限公司,担任

  总经理;2002年6月-2004年8月,担任东莞惠伦顿堡电子有限公司副董事长兼

  总经理;2004年9月-2011年10月,担任东莞惠伦顿堡电子有限公司董事长兼

  总经理;2011年11月-2019年4月12日,担任广东惠伦晶体科技股份有限公司

  董事长兼总经理,2011年11月至今,担任广东惠伦晶体科技股份有限公司董事

  长;2010年5月至今,任新疆惠伦股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合

  伙人;2014年1月至今,任东莞惠伦晶体器件工程技术有限公司执行董事兼经

  理;2016年2月至今,任东莞惠伦实业有限公司执行董事兼经理;2017年6月

  至今,任广州创想云科技有限公司董事长;2020年03月至今,担任陕西惠华电

  (有限合伙)间接持有公司股份53,443,702股,系公司实际控制人。赵积清先

  存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳

  证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,不属于

  月任职于东莞友联电子有限公司;2002年6月-2011年11月,任东莞惠伦顿堡

  电子有限公司副总经理;2011年11月至今,任广东惠伦晶体科技股份有限公司

  副总经理;2018年1月至今任广东惠伦晶体科技股份有限公司董事;2020年03

  月至今,担任陕西惠华电子科技有限公司监事会主席;2020年3月至今,担任

  东莞市惠立光电器件有限公司董事长;2020年6月至今,担任惠伦晶体(重庆)

  科技有限公司执行董事兼总经理;2021年3月至今,担任东莞市惠粤光电元器

  (有限合伙)间接持有公司股份1,161,819股,与其他持有公司5%以上股份的

  过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公

  市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,不属于失信被执行人。

  算机应用专业。曾供职于东莞友联电子有限公司。2002年6月以来,曾任东莞

  惠伦顿堡电子有限公司副总经理等职务;2011年11月至今,任广东惠伦晶体科

  技股份有限公司副总经理;2020年7月至今,任广东惠伦晶体科技股份有限公

  限合伙)间接持有公司股份1,161,819股,与其他持有公司5%以上股份的股东、

  证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》

  理,安徽志道投资有限公司与正奇(上海)股权投资管理有限公司系一致行动人,

  合计持有公司股份21,392,937股,占公司总股本的7.75%。除此之外,赵亚彬

  交易所惩戒,不存在《公司 法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情

  形,不存在《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规

  5、肖德才先生:1987年出生,厦门大学经济学硕士。2011-2017年就职于

  业务方向工作;2018年至2020年任安徽正奇融资租赁有限公司副总经理;2020

  年至2021年4月,任正奇金融控股股份有限公司投行资管BU副总经理,负责融

  资租赁、投资投行业务等工作;2020年7月至今,任广东惠伦晶体科技股份有

  法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所

  创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,不属于失信被执行

  6、王军先生:1973年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,

  务。2011年11月至2017年4月,任广东惠伦晶体科技股份有限公司财务总监

  兼董事会秘书。2011年11月至今任广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会秘书,

  2016年4月至今任广东惠伦晶体科技股份有限公司董事。2016年1月至今,任

  东莞惠伦实业有限公司监事。2018年1月至今任广东惠伦晶体科技股份有限公

  司副总经理。2020年03月至今,担任陕西惠华电子科技有限公司董事兼总经理。

  限合伙)间接持有公司股份1,161,819股,与其他持有公司5%以上股份的股东、

  证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》

  2020年4月至今任广东惠伦晶体科技股份有限公司副总经理;2021年3月至今

  法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所

  创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,不属于失信被执行

  学博士。1992年7月至1995年5月,任山东省科学院工程师;1995年6月至

  1997年8月,任山东轻工业学院基础部讲师;2000年至今,任职于山东大学晶

  公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不

  司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属

  于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒,

  3、谭立峰先生:1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,

  公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不

  公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不